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Au Kazakhstan, le service de cryptomonnaie « RAKS exchange », qui fournissait des services de blanchiment de revenus provenant de fraudes sur internet et du trafic de drogue, a été liquidé, a annoncé le service de presse de l’Agence de surveillance financière.
Dans le communiqué, ce service de cryptomonnaie est qualifié de « plus grand dans la CEI ». Selon l’agence, il collaborait avec les 20 plus grands marchés du « Darknet », dont l’audience cumulée dépassait 5 millions d’utilisateurs.
Au cours des trois dernières années, les revenus criminels de plus de 200 vendeurs de stupéfiants des pays d’ex-URSS — Kazakhstan, Russie, Ukraine et Moldavie — ont été blanchis via ce service de cryptomonnaie.
Le chiffre d’affaires total de la plateforme d’échange de cryptomonnaies s’élevait à plus de 224 millions de dollars.
Actuellement, ses activités sont totalement arrêtées : les comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés, le service client est suspendu, et sur les forums spécialisés du Darknet, de nombreuses plaintes de revendeurs de drogue concernant le non-respect des obligations financières ont été enregistrées, a indiqué l’Agence.
L’agence travaille à identifier les organisateurs du service.
La liquidation de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies de la CEI a été annoncée plus tôt ce mois-ci au président Kassym-Jomart Tokaïev par le dirigeant de l’Agence de surveillance financière, Jánat Elimanov. Selon ses informations, des actifs virtuels d’une valeur de 9,7 millions de dollars ont été gelés à la suite de cette opération.
Les opérations en cryptomonnaies au Kazakhstan ne peuvent actuellement être effectuées légalement que sur les plateformes d’échange travaillant dans le cadre du Centre financier international d’Astana (AIFC). Actuellement, plusieurs services de cryptomonnaies y sont enregistrés, dont la filiale locale de Binance et la plateforme Bybit. Au début de cette année, M. Tokaïev, citant des experts, a déclaré que seulement 5 % des crypto-investisseurs kazakhs utilisaient la plateforme du AIFC, les autres opérant dans ce qu’on appelle la « zone grise ».
