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Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a demandé à l’Agence de surveillance financière de renforcer le contrôle des opérations illégales et douteuses des banques commerciales. Cette déclaration a été faite lors d’une réunion au sein de l’agence le 28 janvier, selon le service de presse d’Ak Orda. Parmi les exemples de telles opérations, le chef de l’État a cité les actions d’une certaine banque par l’intermédiaire de laquelle un pays voisin a transféré des milliards de dollars.
« Le président [de l’Agence de Surveillance Financière, Janat] Elimanov m’a récemment fait part des activités d’une banque kazakhe par l’intermédiaire de laquelle plus de 7 billions de tenges (plus de 13 milliards de dollars) ont été transférés d’un pays frontalier vers d’autres pays en 2025. »
« Du point de vue légal, économique, et même politique, c’est à mon avis un fait scandaleux », a souligné le président.
Selon lui, ce type de faits liés à des montages financiers frauduleux reste monnaie courante. M. Tokaïev n’a toutefois pas précisé le nom de la banque ni le pays qui a utilisé ses services.
Le politologue Gaziz Abishev a indiqué sur sa chaîne Telegram qu’il pouvait s’agir « de pays frontaliers très différents » et que les destinations vers lesquelles l’argent aurait pu être transféré étaient encore plus nombreuses : les Émirats arabes unis, la Turquie et d’autres.
En ce qui concerne la banque mentionnée par le président, il s’agit, selon le politologue, d’un « acteur important ». « Cela lui causera-t-il des problèmes avec le Kazakhstan et d’autres États ? Après tout, ce sujet n’a probablement pas été abordé par hasard : soit les autorités kazakhes s’attendent à une réaction, soit elles ont connaissance d’une réaction de la part des autorités étrangères », a déclaré M. Abishev.
« Treize milliards de dollars, ce n’est pas rien. Ils ont dû toucher une jolie commission », a-t-il ajouté.
